fraude

28M Elecciones Autonómicas 2023

Rodríguez: Un debate electoral sin las candidaturas sería un “fraude democrático”

InfoCeuta.com I Redacción I Angel Villa 24/may/2023

Rodríguez: Gutiérrez pide la dimisión de Chandiramani cuando le aprobó el Presupuesto

Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Prevención de lucha contra el fraude

InfoCeuta I Redacción I Lalvil 31/dic/2021

El Consejo de Gobierno ha realizado una declaración pública institucional de compromiso en la lucha contra el fraude.

Trabajo

En Ceuta han sancionado 15 empresas por fraude en los ERTE

InfoCeuta I Redacción I Lalvil 09/nov/2021

Aún quedan pendientes en Ceuta de finalizar otras 35 actuaciones de las 150 que se emprendieron sobre empresas sospechosas de haber cometido fraude.

Política

CONTIGO arropó a los empleados públicos en fraude de ley concentrados en Madrid

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 24/may/2021

Soriano ha especificado que uno de cada cuatro empleados del sector público es eventual.

Seguridad Ceuta

La Policía Nacional avisa de un nuevo fraude mediante pago por contactless en Ceuta

InfoCeuta I Redacción I Lalvil 14/oct/2020

La Policía Judicial de esta Jefatura Superior de Ceuta, tienen abierta una investigación por hechos similares, no descartándose detenciones en los próximos días.

Seguridad Nacional

La Policía Nacional aflora 4,5 millones de euros de fraude a la Seguridad Social

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 29/jul/2020

 Un matrimonio organizó su divorcio con el fin de diluir su patrimonio en gananciales, si bien tras la supuesta separación siguieron la relación como pareja de hecho.

Casa Real

Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al rey Juan Carlos por fraude fiscal y blanqueo de capitales

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 08/jun/2020

Casa Real, no se ha pronunciado sobre la decisión de la Fiscalía de investigar el presunto pago de posibles comisiones al rey emérito.

Seguridad Nacional

Detenido un fugitivo buscado por un fraude a Hacienda de más de 191 millones de euros

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 30/may/2020

Entre 2014 y 2018, el seno de un grupo criminal defraudó al Estado a través de varias empresas mediante la recepción de préstamos, exención de impuestos y la extracción de otros beneficios...

Seguridad Nacional

Destapado un fraude de más de 6.000.000 de euros por el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 05/feb/2020

Ha sido detenido un empleado de banca que falsificó los justificantes en efectivo y las cartillas bancarias de la pensionista fallecida, logrando realizar hasta 62 reintegros de la cuenta....

La pavana del estrecho

Ciudad y Delegación coordinan la seguridad y la lucha contra el fraude en las cercanías de la frontera de El Tarajal

InfoCeuta I Redacción 25/oct/2019

Esta medida es una materia importante que afecta a los intereses de toda la población de nuestra Ciudad y de la que depende gran parte de la economía de Ceuta.      ...

Sociedad

Constituido el observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social

InfoCeuta I Redacción 13/sept/2019

Se trata de un órgano colegiado, dependiente de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que colaborarán las entidades gestoras, organizaciones sindicales y empresariales.  ...

Seguridad Nacional

Detenidas 59 personas y destapado un fraude a la Seguridad Social cercano a los 19.000.000 de euros

TdeOCeuta 27/feb/2019

Detenido por segunda vez el director de un colegio, que actuaba como administrador de un grupo opaco que mantenía una deuda con la T.G.S.S. mas de 4.2 Mll. euros

Seguridad Nacional

Desentramado un fraude deportivo a la Seguridad Social por 1’6 Millones de euros

TdeOCeuta 14/dic/2018

Un matrimonio canario creó un entramado de sociedades relacionadas con el mundo del deporte con el fin de defraudar a la Seguridad Social y ocultar los abundantes beneficios que obtenían del...

Opinión

Todo un fraude en los empadronamientos

Juan Redondo Villalba 10/dic/2018

 

Seguridad Nacional

Cobraron 6.000.000 euros en pensiones de personas fallecidas

TdeOCeuta 23/nov/2018

Uno de los implicados estuvo cobrando durante 20 años, llegando a hacerse pasar por un nonagenario aprovechando su parecido, disfrazándose con ropa de persona mayor y utilizando un andador.

Seguridad Nacional

Desarticulada una organización especializada en el fraude del falso romance o a través de cartas nigerianas

TdeOCeuta 07/nov/2018

Engañaban a sus víctimas a través de una conocida red social, haciéndose pasar por alguien que pretendía mantener una relación sentimental o mediante cartas nigerianas para cobrar una herencia de...