blanqueo

La pavana del estrecho

Desmantelado un narco clan originario de Ceuta dedicado al blanqueo económico-patrimonial

InfoCeuta I Redacción fin de semana I Lalvil 15/may/2022

La operación con más de dos millones de euros blanqueados, se salda 8 detenidos, 11 cuentas bancarias, 10 vehículos, 12 inmuebles bloqueados con sus rentas y una licencia de taxi en Ceuta.  ...

Seguridad Nacional

Cinco detenidos por blanqueo de capital del clan Titi

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 16/dic/2021

El valor de los bienes inmuebles y muebles incautados en esta operación asciende a unos 800.000 euros.

Seguridad Nacional

Desarticulada una organización por tráfico de drogas, blanqueo y peleas de gallos

InfoCeuta I Redacción I El Garbaoui 14/oct/2021

Se intervino 108 gallos de pelea ocultos en un chalé que disponía de gradas preparadas para la visualización de las peleas

Seguridad Nacional

Desmantelado un entramado empresarial dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 07/ene/2021

Un total de 16 personas han sido detenidas en las provincias de Valencia, Madrid y Málaga por pertenencia a organización criminal, a quienes se les ha intervenido más de 420 kilogramos de...

La pavana del estrecho

Detenidas 40 personas en La Línea en una operación contra el blanqueo de capitales

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 27/oct/2020

El patrimonio total descubierto y derivado del blanqueo de capitales que se imputa asciende a 2.500.000 euros, y el valor total relacionado con todas las actividades delictivas investigadas...

Mediterráneo y Atlántico

La operación Tortilla culmina con 64 detenidos por narcotráfico y blanqueo en el Campo de Gibraltar

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 14/sept/2020

La Guardia Civil, con la colaboración de Europol, ha incautado a la organización ocho toneladas de hachís, seis embarcaciones y 16 vehículos y entre los bienes, cuentas embargadas y efectos cuyo...

Mediterráneo y Atlántico

Operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el Campo de Gibraltar

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 14/jul/2020

Se han detenido 59 personas e investigadas 43 más y, se han intervenido 150 vehículos, 60 inmuebles, se han bloqueado más de 200 cuentas bancarias  e intervenido 550.000 euros en efectivo.

Casa Real

Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al rey Juan Carlos por fraude fiscal y blanqueo de capitales

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 08/jun/2020

Casa Real, no se ha pronunciado sobre la decisión de la Fiscalía de investigar el presunto pago de posibles comisiones al rey emérito.

Fútbol

Investigados varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales

InfoCeuta I Redacción I Ángel Villa 26/feb/2020

La investigación se centró en las transferencias de jugadores llevadas a cabo por una conocida agencia de representación en las que se utilizaba al club chipriota para realizar fichajes...