La Jefatura Superior de Policía ha podido detectar una modalidad de estafa telefónica, denominada como "Estafa Ceo".

Esta Estafa se encuentra dirigida hacia empresas donde a través del engaño los delincuentes intentan que de forma apresurada hagan transferencias de dinero a una cuenta de su poder.

Previamente los delincuentes estudian a la empresa con el fin de obtener datos sobre responsables y las actividades que llevan a cabo.

Normalmente llaman por teléfono a la empresa, a veces lo hacen a través de correo electrónico y casi siempre al horario de cierre de las mismas.

Para no crear sospechas se hacen pasar por directivos de las empresas en el caso de grandes empresas o en el caso de pymes o como   responsables de empresas directamente relacionadas con la empresa a la que contactan (proveedores, administradores, gestores, etc.)

A través del uso de la ingeniería social, transmiten sensación de urgencia para incitar al empleado a que actúe  rápidamente y haciendo la menor cantidad de preguntas posibles, y normalmente informan que tiene que realizar una transferencia urgente, debido a que un pedido de mercancía se encuentra paralizado, simulando tener en la otra línea a un responsable de la empresa objeto de la estafa, aportando los datos de esta para dar credibilidad a la misma, a la vez que manifiestan tener en espera igualmente a un responsable de la empresa de paquetería, solicitando que no cuelgue debido a la importancia del asunto y así de esta forma crean al empleado un momento de estrés para que no llegue a asimilar lo que le están solicitando.

De esta forma, consiguen que por parte del empleado se realice una transferencia de dinero generalmente a través de empresas de dinero y con destino al extranjero.

Cuando el empleado de la empresa estafada, asimila los hechos y consulta con el verdadero responsable de la empresa para verificar los hechos ya no hay vuelta atrás y el perjuicio económico ya se ha llevado a cabo.  

Por parte de esta Jefatura superior se recomienda llevar a cabo determinadas pautas en este tipo de estafas, como son las que se exponen a continuación:

• Crear un protocolo de transacciones financieras claro y conciso dentro de las empresas.
• Establecer una regla para realizar cualquier transferencia que exija al menos la aprobación de al menos dos personas autorizadas.
• No sucumbir a presiones y a sentidos de urgencia.
• Verificar cuidadosamente detalles como nombres y direcciones de las empresas
• En el caso de que la comunicación se realice por correo electrónico no responder a correos de apariencia sospechosa.
• En el caso de haber sido objeto de este tipo de estafa, conservar toda la documentación, anotar teléfonos y todos los datos que pudieran ser relevantes para una futura investigación.